Hisenda detecta descontrol en la concessió de préstecs covid avalats per la Generalitat
Diari de Girona. L’Agència Tributària descriu una trama organitzada i critica la deixadesa dels bancs.
L’Agència Tributària ha denunciat en un informe judicial el descontrol i «laxitud» amb el qual les entitats bancàries han concedit crèdits avalats per les entitats públiques catalanes Institut Català de Finances (ICF) i Avalis (societat de garantia recíproca) per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la covid.
Aquest dictamen figura en procés que instrueix una jutgessa de Barcelona contra el capitost d’una trama, l’empresari J. R. R., que va obtenir de forma presumptament fraudulenta al voltant 12 milions d’euros que hauria desviat a través d’una xarxa de societats. Una part d’aquesta suma no va ser retornada. El magistrat que s’encarrega de la causa va ordenar el passat 11 d’octubre l’ingrés a la presó de l’imputat per presumpta estafa agreujada, davant el risc de fugida.
L’extens informe d’Hisenda no només descriu la trama «organitzada» i l’operativa per al presumpte desviament dels préstecs avalats amb fons públics, sinó que critica la falta de control per part de les entitats bancàries (en aquest cas cinc) a l’hora de concedir-los. En aquest sentit, l’Agència Tributària recorda que les entitats de crèdit estan obligades per la llei de prevenció i blanqueig de capitals a una «correcta identificació» dels seus clients, així com a una «valoració del risc de les operacions creditícies».
Dubtes
En les operacions analitzades sobre la trama «existeixen dubtes del compliment» d’aquesta obligació, segons l’escrit d’Hisenda, perquè «a vegades la verificació de la falsedat de la documentació aportada resultava especialment senzilla». En el cas dels certificats d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, es podia comprovar amb el «simple acarament» del CSV (codi segur de verificació).
La trama desarticulada a Barcelona, segons fonts jurídiques, podria ser només la «punta de l’iceberg».